Norges Bank har revidert regelverk for innlevering av fargede sedler med utgangspunkt i eksisterende regler og den undersøkelses- og rapporteringsplikt som hvitvaskingsloven av 01.01.2004 pålegger ulike aktører i kontanthåndteringen. Nedenfor gjengis reviderte regler for bankers og publikums innlevering av fargede sedler til Norges Bank.
1. Bankenes innlevering til Norges Bank
Bankene skal levere fargede sedler separat. Norges Bank vil ikke motta fargede sedler eller sedler som er defekt på en slik måte at de kan antas å stamme fra et kriminelt forhold uten at det foreligger dokumentasjon fra innleverende bank som redegjør for at det er foretatt nærmere undersøkelser som avkrefter mistanken, jfr. hvitvaskingslovens § 7, eller at saker er rapportert til Økokrim. Innleveres slike sedler uten relevant dokumentasjon, betyr det at innleverende bank ikke har oppfylt sin plikt i henhold til ovennevnte regler, og Norges Bank vil ikke motta sedlene.
Følgende regler vil gjelde:
1.1 Fargede sedler, eller sedler som har avklippede kanter eller bærer preg av forsøk på kjemisk rensing, skal leveres inn separat. Blandede innleveringer vil bli avvist.
1.2 Ved innlevering av sedler nevnt i pkt. 1.1 skal det være vedlagt en forklaring som nevnt under.
a) Bekreftelse fra politiet som viser at det er gjort undersøkelser og rapportering i samsvar med hvitvaskingslovens regler, og at det ikke er fremkommet nærmere opplysninger og politiet avstår fra å kreve sedlene utlevert som ledd i etterforskning i straffesak.
b) Sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport, skal leveres med en rapport på hva som er skjedd. Repporten skal være bekreftet av innleverende bank.
1.3 Innleverte sedler som oppfyller ovennevnte krav vil bli mottatt av Norges Bank og godskrevet innleverende banks konto. Innleveringer som nevnt under 1.2 a) er ikke gjenstand for gebyr fra Norges Bank. Ved innleveringer som nevnt under 1.2 b) må innlevende bank dekke kostnader knyttet til ekspedisjon, behandlingstid og erstatning for nye sedler, f.t. kr. 5.000,- pr. sak. Ekstra arbeidskrevende innleveringer vil bli belastet spesielt.
2. Publikums innlevering til Norges Bank
Dersom det blir innlevert fargede sedler eller sedler med avklippede kanter eller som bærer preg av forsøk på kjemisk rensing, vil Norges Bank iverksette undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken, eventuelt varsle ØKOKRIM. Varselet vil inneholde opplysninger om:
2.1 Innleverende kundes navn og adresse samt bekreftelse på godkjent legitimasjon.
2.2 Kundens forklaring på sedlenes utseende og hvordan kunden har mottatt sedlene.
Dersom det etter rapportering og tilbakemelding etter hvitvaskingsloven ikke fremkommer nærmere opplysninger eller politiet avstår fra å kreve sedlene utlevert som ledd i etterforsking i straffesak, vil Norges Bank legge til grunn at den som innleverte de fargede sedlene er rette eier og foreta innløsning.